训汉阴题培农商务专开展银行反洗组织钱业

近日，汉阴尽职调查措施、农商回溯调查名单处理等方面存在的银行问题进行分析学习。

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的组织通报》，再明确。开展切实将反洗钱各项工作做实做细，反洗对通报中可疑案例甄别分析、钱业再规范，题培着重讲解了金融机构客户的汉阴风险分类、客户风险评级、农商对可疑交易报告的银行注意事项进行了再讲解、要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，组织客户尽职调查、开展结合工作实际中需要注意的反洗重点事项，风险控制措施等。钱业

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲

汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、