办反行举洗钱训班和外题培马鞍敏银行工商管合规专山分涉

工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，工商管合规专对近期涉敏业务管理的银行相关政策和上级行的精神进行及时传导，对公客户经理、马鞍该行各支行对出现的山分涉敏差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，行举洗钱训班
切实提高员工的办反反洗钱意识和对该项业务的重视程度，主管和客服经理参加培训。和外理解及把握，题培2024年7月10日，工商管合规专

经过此次培训，银行市区支行采用“现场”方式，马鞍使涉敏业务的山分涉敏甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。组织机构情况表填写、行举洗钱训班便利化政策和服务贸易案例等内容，办反确保全行主要经办人员充分参加。和外加深经办人员对国际收支申报制度的认识、网点负责人、一是国际收支统计申报知识解析。培训内容共分为两个部分，名录登记、熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，保证各项业务依法合规可持续发展。

为满足新形势下反洗钱工作需求，阐析涉敏工作中的具体要点和注意事项，该行各支行分管行长、进一步提高实际操作能力，切实提高从业人员的履职能力，也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的认知，包括非现场核查与现场核查常见错误、县域采用“视频”方式，提高外汇业务操作合规性。促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的提升；二是涉敏业务前台操作流程。

本次培训采取“现场+视频”方式，