马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太

一是白支加强人员反洗钱工作管理，对未达反洗钱工作要求的行多洗钱客户及时补录个人信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，措并大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反严格落实反洗钱工作要求，工作合规，马鞍

三是山太定期开展商户排查，加强关键岗位人员反洗钱能力，白支防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱提高反洗钱风险防控，措并排查可疑交易，好反完整、工作严禁出租出借买卖银行卡，马鞍推动商户业务高质量稳健发展。

二是做好反洗钱宣传教育工作，促进反洗钱工作有效开展。询问银行卡开户客户开卡目的，确保客户信息和交易信息真实、规避风险，排查问题商户，多措并举，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，核实清退高风险商户，补录商户信息，严禁利用银行卡涉赌涉诈，排查商户收单业务，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，守好风险防控第一道防线。要求全员做好客户识别工作，